为防范和控制伪卡盗刷、套现、移机、洗钱等风险，保护广大商户、持卡人的资金安全，聚亿鸿科技相关部门监控每日交易记录，对触发风控规则的交易进行分析，继而采取电话提醒、电话调查、现场调查、延迟结算、关闭交易功能等跟进措施。具体工作流程如下：